「股票配资系统」套路贷、频涉内幕交易!控制

在线股票配资 配资平台 2020-04-26 17:17 股权 公司 集团 父子 王子

  曾在A股市场凶狠举牌的韩宏伟、韩啸父子俩,近期又频出新动态。

  和控股股东搏斗五年后,韩宏伟刚开始从东方银星实际性撤离,四年前韩啸对ST岩层(原匹凸匹)的凶狠举牌,也被管控层强调牵扯内线交易,并立即训话其自己。

  另一方面,近些年韩氏父子俩操纵的海银系巨大企业群也显著收拢,一部分关键服务平台暂停或主要表现出现异常。

  证券日报·e公司记者暗访发觉,韩氏父子俩大家族有关企业牵扯进诸多“民间借款纠纷案件”,并被指“不法借款”、“金融诈骗”。

  一、海银系:频涉内线交易 关键服务平台暂停

  A股新动态

  韩宏伟、韩啸父子俩大家族操纵的巨大企业群,在新闻媒体公布报导中多有“內部存有繁杂的大家族桥梁关联”标识。逐层透过之中,客观事实也的确这般。天眼网显示信息,韩宏伟现阶段具体操纵137家公司,关键包含海银集团、豫商集团、豫商当铺等;韩啸具体操纵着241家企业,在其中最关键的是五牛股票基金;此外,王滇、王贺(公布报导及有关起诉文档指为韩宏伟老婆的姊妹)关键操纵银领金融业,白马王子、黄炎、王昆峰、朱汉亚等疑是宗族或密切相关工作人员操纵的其他企业。这种企业群被销售市场通称为“海银系”。

  2017年前后左右,韩宏伟、韩啸陆续以其操纵的海银系有关企业,在A股瘋狂举牌而著名。最近,曾被韩氏父子俩举牌的俩家企业曝出新动态。

  不久从各种各样起诉纠缠不清和中国证监会调研中缓过神来的ST岩层,又被上海证监局训话内线交易,并且直取五牛股票基金实控人、ST岩层老总韩啸。

  4月初,上海证监局给出内线交易罚款单,对违反规定买卖“ST岩层”的牛散张绍波,没一罚三给出超1.03亿人民币的罚款单。该罚款单数次提及五牛股权投资基金股权投资基金公司2016年对ST岩层的举牌,及其ST岩层老总、五牛股票基金实控人韩啸。称韩啸与张绍波感情紧密,且内幕消息产生后至公布前,张绍波与韩啸通信联系十分经常,并评定韩啸是内幕消息涉及回收事宜的关键领导者。

  2017年前后左右韩宏伟、韩啸父子俩在A股市场持续凶狠举牌天目药业、东方银星、ST岩层等,现如今其举牌企业中有俩家涉及到内线交易。在举牌东方银星全过程中,重庆市公安局曾对豫商集团以因涉嫌泄漏内幕消息罪、王沛(韩宏伟老婆)等因涉嫌内幕交易罪立案调查。

  但是,在与控股股东斗争五年后,豫商集团近期已刚开始实际性撤离东方银星。2020年3月11日至4月3日,豫商集团迅速大股东减持东方银星,持仓有占比在不够一月间由22.52%降低至12.52%。它是在上年7月份豫商集团积极向控股股东抛出橄榄枝后,在东方银星的实际性撤离姿势。

  2017年前后左右,曾是韩氏父子俩公司发展更为迅速之时,主打产品许多 公司成立或出类拔萃。但是,证券日报·e公司新闻记者发觉,2018第三季度至今,不但是在东方银星的忍让,韩氏父子俩主打产品企业收拢显著,一团糟,一部分服务平台暂停、出现异常。

  海银系的现况

  前不久在证券日报·e公司记者暗访中发觉,天津市一起民间借款纠纷案件身后立即牵扯海银系主打产品关键服务平台银领金融业,及其韩宏伟大家族组员王滇、王贺,及其白马王子、黄炎、王昆峰、朱汉亚等。

  天津市玉鼎商业写字楼产权年限现阶段在大亚湾金地康出道下,物业管理服务则为广友物业管理,蔡光野为广友物业管理实控人、大亚湾金地康成原控股股东。2017年五月和2017年11月,蔡光野根据黄炎开展了二轮贷款,贷款额度各自为1.845亿人民币和1.77亿人民币。在2017年5至十月份,其又根据普通合伙人白马王子贷款2.35亿,主要是用于“平黄炎贷款”。

  当事方蔡光野告知证券日报·e公司新闻记者:“这种贷款看起来是向普通合伙人白马王子、黄炎等民间借款,但身后的具体出借方均是沒有借款资质证书的银领金融业。”此外,蔡光野还称,他数次还贷全是白马王子、黄炎或银领金融业等授权委托、训话转帐给其他普通合伙人(王滇、王沛、韩啸等),以后却不被认可,“有关方相互之间权益总体,它是典型性的金融诈骗”。

  并且,证券日报·e公司记者暗访发觉,立即或间接性涉及韩宏伟、韩啸民间借款纠纷案件不在少数,天眼网显示信息,韩宏伟附近风险性529条、韩啸附近风险性830例,仅看韩啸的300条诉讼中,就会有非常总数的民间借款纠纷案件。

  不彻底统计分析,以韩宏伟、韩啸为先的海银系,操纵着许许多多超出百家企业,在其中以各种基金管理公司、资产管理企业、互联网金融服务平台、小额贷款公司、融资担保公司、汽车租凭公司、典当公司主导,可以说盘根错节。

  做为海银系主打产品关键P2P服务平台海银会,上年已至暂停征兆。上年11月初P2P鸣声滔滔之时,海银会也曾曝出贷款逾期,企业曾公布一通知函,表述称“因为底层资产处理繁杂,涉及税收等结算难题,危害投资者项目投资款与盈利付款時间”,而在这以前,海银会已至暂停征兆,官方网站及手机微信已长期停更。有关工作员告知证券日报·e公司新闻记者:“上年5月份至今,企业就沒有再发商品。”

  此外,韩氏父子俩主打产品关键公司网站也多发现异常,豫商集团、银领金融业打不开;海银会网址最近数日出现异常、不显示具体内容,工作员称是“技术性常见故障”,经记者电话提醒后第二天修复,但仅剩余安全防范措施、新闻媒体等內容,且滞留在20182月;五牛基金官网全新內容滞留在17年10月,且所留联系方式也甚为神密,工作员起先称“这儿并不是五牛股票基金,你打她们官方网站电話”,并表达帮助联络五牛股票基金工作人员,之后又说“这儿也是五牛股票基金”,但实际是什么地方却自始至终未告之。

  二、海银系调研:“民间借款纠纷案件”压身 起家之途异议多

  “运用普通合伙人放贷、牟取股份、并购重组”,看起来独立同分布的实际操作,却存有丝丝缕缕的联络。巨大的海银系企业,根据核心人物操纵,以诸多类金融企业为桥梁,一套实际操作笔走龙蛇。

  一路走来,韩宏伟以及主打产品名目繁多的公司异议持续,并且大家族组员2次深陷内线交易当中。河南省是其起家之岛,但其曾广而告之在河南省的项目投资,确是几个偏远房地产,并且问题重重。

  “民间借款纠纷案件”

  在天津海河古文化街港口周围,天津卫管理中心的热闹福地,本应一样热闹的玉鼎商业写字楼确是一片低迷,里侧煤巷以前各式各样餐饮店门头招牌已破旧,墙上装饰缝隙经常可以看到,新闻记者走入在其中3号楼,內部也是断壁残垣,左右四层只剩混泥土架构,一楼路面土壤、废弃物、成堆钢架结构承重梁掺杂。

  大亚湾金地康城原经理李睿雅详细介绍,玉鼎商业服务3号楼,以前早已进行绝大多数招商合作。在网络上有关玉鼎商业写字楼11号楼法院拍卖网页页面,也出現特别提醒,“评定时的房子情况已发生改变,屋构造已改造”。归根结底,本是因民间借款纠纷案件和股权纠纷引发。

  现阶段玉鼎商业写字楼产权年限在大亚湾金地康出道下,物业管理服务则为广友物业管理,蔡光野为广友物业管理实控人、大亚湾金地康成原控股股东。2017年五月和2017年11月,蔡光野根据黄炎开展了二轮贷款,贷款额度各自为1.845亿人民币和1.77亿人民币。在2017年5至十月份,其又根据普通合伙人白马王子贷款2.35亿,主要是用于“平黄炎贷款”。

  由于这种贷款,17年初刚开始,白马王子、黄炎各自与蔡光野已开展了2年多的民间借款纠纷案件起诉。天眼网也显示信息了有关方高达十几次的开庭审理纪录,法院文书网上也由此可见一部分白马王子与蔡光野起诉详尽纪录。

  在与白马王子的案子公文中,蔡光野与广友物业管理称,涉案人员账款特性并不是广友物业管理向白马王子的贷款,其并无外借巨额账款的资产工作能力,白马王子与黄炎等平均系发放贷款企业(银领金融业)对外开放的为名外借账款。此外,广友物业管理还称自身仍未得到具体资产权益,广友物业管理的帐户均被白马王子等操纵,账款在接到当天已被转走至第三人黄炎帐户。广友物业管理出示的证明中包含银行流水账单、付款表明、金融机构收款凭证及交易明细。

  蔡光野也向新闻记者出示了多张微信聊天纪录,在其中有2017年11月蔡光野与微信昵称为“黄炎”的人聊得资产与贷款利息转入转出难题,黄炎确定让其转帐给王沛(韩宏伟老婆)帐户,并表达“王滇他们是姊妹”。

  此外,天眼网显示信息,蔡光野与黄炎中间纠纷案件也早已不断近些年,依据一份标明有“今年2月22日上海法院电子器件起诉档案资料原材料证实用章”的庭审笔录,黄炎表达“其不曾特定或授权委托李爱清、王滇、王沛、蔡莉君、韩啸做为黄炎的收款方”,因而蔡光野方位所述几人转款并不是是对黄炎的还贷。

  但是蔡光野称,在2020年不久开展的案件审理中,因其出示有关直接证据,所述一部分借款被调节。

  一份贷款调节表显示信息,蔡光野对黄炎的借款额度被调节,新闻记者比照还贷抵冲发觉,以前未被黄炎认可的一部分向王滇、王沛、韩啸等的转款天内有同样的资产来往金额,被调节为已向黄炎的还贷。

  除开天津市的这起民间借款纠纷案件涉及海银系有关企业银领金融业外,新闻记者还要法院文书网上查寻到:黄炎与上海东方国贸中心资本管理公司(修真国贸中心)案子牵扯五牛股票基金,王滇与上海市建工防腐蚀隔热公司(建安公司)、张新国案子涉及王滇和豫商当铺,扬州道路管理办与胡岸枞案子一样涉及白马王子、黄炎、王滇、银领金融业等。

  此外,也有许多 相近其他民间借款纠纷案件涉及海银系有关企业。在起诉中,被上诉人均明确提出有关自 然人(白马王子、黄炎、胡岸枞等)并不是真正借款行为主体,只是其身后企业。

  股份之战与并购重组

  根据公布材料查寻,白马王子、黄炎、王滇、王贺等,均与韩宏伟、韩啸父子俩有密切相关,并且均在或以前在韩氏父子俩主打产品企业出任关键职位或立即持仓(前篇稿子有谈及)。

  以巨额贷款利息对外开放借款盈利或仅仅海银系有关企业目地之一,蔡光野对新闻记者表达,对一部分借款“获得质押产权年限或股份,并再开展超大金额股权融资”,也是海银系企业关键运行方式。

  股东变更纪录显示信息,在2017年12月7日,大亚湾金地康成的确由蔡光野方迁移至白马王子、黄炎方。现阶段大亚湾金地康成股份透过后,最终受益人均为与海银系密切相关的王昆峰、王贺、洪更云、白马王子等四人。

  2017年底以前,蔡光野、李睿雅等根据昱友集团公司100%操纵大亚湾金地康成,据大亚湾金地康成前经理李睿雅详细介绍,2017年11月初,银铃金融业授权委托黄炎、白马王子等与蔡光野等谈大亚湾金地康成的股权置换,此外还包含一份股份偿还协议书,即蔡光野将货款结清后,被白马王子、黄炎操控的50%昱友实业公司股份将再次偿还。

  据悉,彼此达成协议协议书后,黄炎、白马王子迟迟不盖公章,之后彼此不告而别。李睿雅讲到:“但之后才发觉,工商局材料早已被变动。”在其中原本留白艺术的李睿雅重要签字,被指是“仿冒”。这也拥有之后彼此的股份之战,并蔓延到玉鼎商业写字楼。并且彼此民间借款纠纷案件纠纷案仍在再次。

  在进驻大亚湾金地康成后,借助玉鼎商业写字楼,海银系主打产品企业发售了有关私募投资股票基金。银领玉鼎股权并购私募投资股票基金一号私募,管理员上海市银领股份基金投资公司(银领股票基金);商品经营规模2.8亿人民币;资产看向为根据根据申购宁波梅山保税港区茸纳项目投资合伙制企业(有限合伙企业)(下称梅山保税区港)的优先市场份额,间接性拥有天津市大亚湾金地康成股份。股份材料显示信息,17年12月7日银领股权基金变成梅山保税区港的注资公司股东。

  股东变更纪录显示信息,银领股票基金在17年12月7日变成梅山保税区港的注资公司股东,大亚湾金地康成年度报告显示信息,在2017年年末之时梅山保税区港便已成大亚湾金地康成的关键公司股东,能够 查寻到的17年五月时梅山保税区港的两控股股东白马王子和上海市菁硕投资管理公司(菁硕财产),均与银领金融业拥有密切相关。换句话说,银领金融业以大亚湾金地康变成标底私募基金股权融资,所有在海银系操控的几个企业內部运行。

  此外新闻记者还见到2个以回收玉鼎商业写字楼为总体目标的私募商品,累计股权融资5.1亿元。借助于诸多的金融投资企业行为主体,韩氏大家族主打产品企业发售了诸多资管产品,新闻记者见到的几种有详尽內容的商品中,有以某上市企业分公司货运物流财产为标底发售的资管产品,其业务员表述缘故时称是“股东借款给该上市企业分公司”;也有以某公司主营业务收入为第一还贷来源于的相关产品。

  A股举牌旧事

  韩氏父子俩大家族企业迅速发展趋势的2017年前后左右,也更是其父子俩在A股大张旗鼓凶狠举牌的時间。

  韩氏父子俩最开始出現在金融市场是在2014年韩啸操纵的五牛股票基金举牌天目药业,2014年4月26日~2014年6月6日中间,配资炒股,韩啸迅速加持天目药业并持仓做到5%。在2017年第四季度刚开始大股东减持,在2016年一季度报表中,宣布撤出天目药业前十大公司股东。

  真实使韩氏父子俩在金融市场知名的,确是韩宏伟操纵的豫商集团对东方银星股份的角逐。

  豫商集团在2014年五月至2014年八月,对东方银星四度举牌,持仓迅速超出20%。东方银星那时第一控股股东银星集团公司也快速还击,到2017年9月,银星集团公司与豫商集团都另外拥有东方银星29.9999%的股权,做到要约收购线。东方银星也产生了第一控股股东城头变幻莫测大王旗,豫商集团稳坐第二把太师椅的局势。

  期内,彼此一度告上经侦、人民法院,并公布发斥责书等。2017年9月,重庆市公安局曾对豫商集团以因涉嫌泄漏内幕消息罪、王沛(韩宏伟老婆)等因涉嫌内幕交易罪立案调查。

  两控股股东中间的勾心斗角,也变成东方银星近些年重特大重大资产重组频繁不成功的关键缘故。直至上年7月,豫商集团一改常态化向东方银星控股股东抛出橄榄枝,服务承诺“大力支持上市企业控股股东对企业的运营管理”,这被销售市场讲解为在股市暴跌之中,豫商集团个股质押贷款遭遇暴仓危局时不得已的挑选。

  2020年3月11日至4月3日,豫商集团迅速大股东减持东方银星,持仓有占比在不够一月间由22.52%(以前一致行动人上海市杰宇触碰一致行動关联,持仓8.48%)降低至12.52%,大股东减持缘故豫商集团称是本身资产要求和项目投资分配。这也被视作豫商集团撤离的实际性行为。

  此外,在举牌东方银星的另外,韩啸操纵的五牛系企业又快速举牌ST岩层(姓名匹凸匹),依据最新公告,韩啸早已操纵34%的ST岩层股权,并提前准备根据存硕实业公司进行要约收购,进行后将拥有上市企业总市值的51%。

  殊不知,这一段举牌旧事前不久又被上海证监局训话牵扯内线交易,并直取韩啸是内幕消息涉及回收事宜的关键领导者。

  在韩啸进驻ST岩层后,企业曾一度深陷长期的起诉纠缠不清与中国证监会调研中,直至2018末困惑企业的诉讼实例才圆满了断,ST岩层也在全新年度报告中为有关起诉纠纷案记提了约1700万元的赔偿额。

  依据最新公告,韩啸早已操纵34%的ST岩层股权,并提前准备根据存硕实业公司进行要约收购,进行后将拥有上市企业总市值的51%。

  韩宏伟起家之途

  韩宏伟在举牌几个上市企业以前,一直较为不张扬。

  针对韩宏伟的起家,新闻记者在往日材料中寻找真相。依据河南商丘当地新闻媒体《京九晚报》2013年的报导——《韩宏伟:国内第一位河南商会会长》,韩宏伟出生于1965年,1985年从军队转业后分派到一个国企工作中,一年后离职自主创业,借资一万元,办了一家不锈钢板材购销部。以后筹备过永城县汽车修理厂,并将业务流程拓展到汽车贸易和汽车租赁服务,在小车行业掘来到人生道路第一桶金;一九九七年涉足郑州市,建成投产郑州市亿众小车管理中心市场批发,并在这个基础上,企业兼并郑州市化工厂,建立了亿众公司(集团公司)公司;此外,韩宏伟还项目投资健康医疗产业链,领导干部创立了深圳捷豹空压机厂家控投公司,关键参加一些医院门诊、医药行业的整合资源新项目。

  2005年是韩宏伟的转折点之时,上海创业没多久的韩宏伟,协同上海市区的一批豫籍实业家,进行创立了上海河南省同乡会,它是中国第一家外地河南省同乡会,并以同乡会为基本创立了豫商集团。此后韩宏伟也进到来到另一个关键时间范围,并慢慢产生了韩氏父子俩操纵的以豫商集团、海银财富、五牛股票基金等为行为主体盘根错节的企业管理体系。而有关公司的极速发展趋势均是在2017年前后左右的网络金融兴起之时。

  豫商集团从一开始便更好像一个资产联合,是由韩宏伟以上海市河南省商会会长为名带头进行机构的由“豫商”取名的商业资本联合。依据豫商集团举牌银星集团公司时公布的信息内容,2013年末豫商集团总市值1.86亿人民币,净资产收益率近50%。在先前的2年時间里,豫商集团沒有造成主营业务收入,纯利润也仅为4500块和1600元,资产总额回报率乃至不够万分之一。并且豫商集团早就并不是韩宏伟父子俩的关键商业服务服务平台。

  做为海银系主打产品关键P2P服务平台海银会,17年时曾被报导称,忽视互联网金融服务平台额度令、因涉嫌关联方交易、超量发标等三大违规操作,在其中在某工程信息确立表明贷款公司得到两亿授信额度规定前提条件下,海银会短期内内却用该企业融资达2.34亿,超量3400万流入模糊不清,此外忽视管控公布达到6000万余元的超超大金额标底,还替同是海银系主打产品的银领融资租赁业务股权融资,疑是自融。

  房地产曾是豫商集团和五牛股票基金欲重中之重发展趋势的产业链,豫商集团曾声称在河南省方案项目投资120亿人民币,新闻记者发觉其项目投资合理布局郑州市、南阳市、新乡市、开封尉氏、商丘永城等地,但一部分新项目问题重重。

  豫商集团郑州市购置产业开发设计新楼盘为豫翠园,新项目坐落于郑州市西郊比较偏远的上街区,在人民日报网地区领导留言板中,17年和2018均有对此项目地消费者维权留言板留言,包含延迟拿房,停车位、门禁系统、暖气片没法应用等。南阳市豫商购置产业开发设计的卧龙世纪城新项目,2018初也许多人地方领导留言检举其诈骗小区业主,称“直到现在早已四年无一切开工征兆,找房地产商,其法定代表人一直不出面”,在某房产频道有关该新项目网页页面下,有关其什么时候开工近些年一直被关心。

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